З 2010 по 2013 рік за допомогою схем було відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.
Молдовського олыгарха В’ячеслава Платона, який є фігурантом справи про відмивання грошей із Росії, затримали у Великій Британії, він підлягає екстрадиції. Про це повідомляє TV8 в п’ятницю, 14 березня.
Прокуратура Молдови перебуває у контакті з британською владою щодо організації екстрадиції Платона. Раніше бізнесмен попросив політичного притулку у Британії.
У Молдові Платон проходить як обвинувачений у кількох кримінальних справах. У 2018 році його засудили у двох справах – за шахрайство та розкрадання коштів – загалом до 25 років ув’язнення. У 2020 році Платон був звільнений достроково, а у 2021 році виїхав з країни і був оголошений у розшук.
У 2022 році олігарха заочно заарештували у справі про Ландромат, який вважається найбільшою операцією з відмивання грошей через молдавські банки. За версією слідства, він створив та керував злочинною організацією у 2010-2014 роках, яка діяла на території Молдови, України, Росії та інших держав.
Через ці структури відмивалися кошти через один із підконтрольних Платону молдовських банків. За попередніми оцінками, з 2010 по 2013 рік за допомогою цієї схеми відмито щонайменше 22 млрд доларів, виведених із Росії.
Крім того, у Молдові триває розгляд кримінальної справи щодо Платона – щодо можливого виведення 23,4 млн доларів з Moldindconbank під виглядом кредитів для проросійського бізнесмена Ілана Шора.
Нагадаємо, раніше колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади.
